温州意华接插件股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
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温州意华接插件股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-047
温州意华接插件股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年8月16日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于购买乐清市永乐电镀城有限公司100%股权的议案》
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事对本议案回避了表决。
公司拟以800万元的价格购买意华控股集团有限公司持有的乐清市永乐电镀城有限公司100%的股权。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。
《关于收购乐清市永乐电镀城有限公司100%权暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司董事会拟聘任陈志先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。
《关于部分高级管理人员变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
为了规范募集资金的募集资金的使用，优化募集资金的利用效率，公司拟在兴业银行温州乐清支行新设募集资金专用账户。
五、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十七次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2018年8月16日
