棠棣信息:关于控股子公司设立全资子公司安徽棠宝机器人有限公司的公告

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公告编号：2016-065

证券代码：833777 证券简称：棠棣信息 主办券商：光大证券

上海棠棣信息科技股份有限公司

关于控股子公司设立全资子公司

安徽棠宝机器人有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

上海棠棣信息科技股份有限公司下属控股子公司上海棠宝电子商务有限公司设立全资子公司安徽棠宝机器人有限公司，注册地为安徽省安庆市潜山县经济开发区三合路88号，注册资本为人民币5,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本次投资设立公司事项，已经上海棠宝电子商务有限公司2016年10月8日召开的董事会会议审议通过，本次投资在其董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。另外，本次对外投资总金额在上海棠棣信息科技股份有限公司管理层对外投资权限范围内，无需提交公司董事会会议审议。

本次投资事项不构成关联交易，无需披露回避表决情况。

(三)本次对外投资的新领域

公告编号：2016-065

本次对外投资不涉及进入新领域。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

自有资金

(二)投资标的基本情况

名称：安徽棠宝机器人有限公司

注册地：安徽省安庆市潜山县经济开发区三合路88号

经营范围：机器人生产、销售；人工坐席和电子商务运营服务；计算机软硬件、信息技术、智能科技、网络技术领域内网络工程；国内广告的设计、制作；会展服务、摄影扩印服务(限数码摄影)；机械设备及电子产品、日用百货、文化办公用品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

上海棠宝电子商务有限公司 人民币 5,000,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

上海棠宝电子商务有限公司根据自身整体战略布局和业务发展需要在安徽安庆市设立全资子公司安徽棠宝，主要为母公司上海

公告编号：2016-065

棠宝电子商务有限公司的社区智能机器人业务提供后台综合服务，包含但不限于客户中心、呼叫中心、监控中心、后台业务处理中心等。有利于降低公司人力成本，提升公司核心竞争力，进一步增强公司的盈利能力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

公司规模扩大和子公司数量的增加，对公司管理控制水平提出了更高的要求，可能存在公司管理经营风险；安徽棠宝机器人有限公司设立后，也可能面临市尝人才等方面的风险，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围，或对公司未来财务状况带来一定影响。公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，同时能够进一步提升控股子公司上海棠宝电子商务有限公司的综合竞争优势，促进公司整体的可持续发展，维护公司及其全体股东的利益。

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的上海棠宝电子商务有限公司董事会决议。

上海棠棣信息科技股份有限公司

董事会

2016年10月19日